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2018年05月14日

安徽省公安厅通报打击经济犯罪六起典型案例

  • 2018年05月14日
  • 来源:皖工网
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5月14日上午,安徽省公安厅召开新闻发布会,通报了2017年以来安徽省公安机关经侦部门打击经济犯罪工作情况,并公布了六起典型案例。


据悉,2017年,全省公安经侦部门牢牢把握稳中求进工作总基调,强化经济金融领域风险防控,严厉打击各类经济犯罪,全年立案4089起、破案1859起、抓获犯罪嫌疑人3548名、挽回经济损失6.38余亿元。其中,执法监督和境外追逃工作绩效连续四年位列全国第一方阵,云端行动综合绩效位列全国第三位,公安部和经侦局先后14次贺电、部省领导12次批示肯定我省经侦工作。


全省公安机关侦破的六起典型案例如下:


1.安徽吉汇吧信息服务公司非法吸收公众存款案。2017年4月30日,安徽吉汇吧金融信息服务有限公司突然关门、老板跑路,约20多名投资人到高新区红枫路中瑞大厦讨要投资款,投资人现场与公司员工之发生冲突,并报警。


2017年5月2日,合肥市公安局高新分局对安徽吉汇吧信息服务公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,经查,2017年以来犯罪嫌疑人石某、陈某等人,未经有关机关批准,利用安徽吉汇吧金融信息服务有限公司在网络上搭建“吉汇金融”投资平台,通过互联网微信群、qq投资理财群等公开宣传,向投资人介绍安徽吉汇吧信息服务公司的投资产品,并承诺在一定期限内返本付息,通过在安徽吉汇吧信息服务公司网站和平台上发布新车周转贷的标书,以注册会员返利、赠送礼品、项目实地考察等方式非法吸引9000余名投资人投资,涉案金额1.5亿元。目前,该案主犯石某、陈某已经于2017年11月8日移送审查起诉。


2.马鞍山和县潘某某利用木马病毒实施系列信用卡诈骗案。2016年底,马鞍山和县公安局接到辖区群众王某报案称:其持有的一张农行和两张建行的信用卡被盗刷了25笔,损失1万余元。和县公安局充分发挥合成作战优势,经侦、刑侦、网安多警种同步上案,综合运用多种侦查手段,经缜密侦查,成功破获公安部督办的“安徽和县潘某某等人利用木马病毒实施系列信用卡诈骗案”,摧毁了一个从制作贩卖木马病毒、到以“校讯通”、“违章查询”等名义发送木马病毒窃取公民信息,再到利用第三方支付平台盗刷公民银行卡的全链条诈骗犯罪网络,破获广西、河南、山东、江苏、四川等16个省(市)相关案件230余起,案值3200余万元,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获用于作案的电脑6台,手机25部,短信群发器4个以及数百张电话卡。目前,该案潘某某等几名主要犯罪嫌疑人已被和县人民法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑5年至12年不等的有期徒刑。


3.宿州英国“LON”特大网络传销案。2017年,宿州市公安局经侦支队历时近7个月的苦心经营,成功破获部督英国“LON”特大网络传销案件。


经查,2016年8月以来,陕西华阴惠某,安徽宿州展某、王某,福建厦门陈某、杨某、段某、四川眉山罗某,新疆王某等人以“英国LON项目”为幌子,大肆在安徽宿州、福建厦门等地发展下线,在互联网上组织网络传销活动。该项目要求参加者以每人最低支付60英镑(折合540元人民币)购买“英国LON项目”60股股票的方式获得加入资格,并在取得该资格后可以推广会员进行注册、发展下线。同时,参与者可根据自己发展下线获得奖励取得返利,层级越高,获取的返利也就越多。陈某、惠某等人组建多个微信群,通过全国各地实地授课、微信群里每日讲课等形式发展下线,其中涉及安徽、河南、陕西、福建、新疆、四川等多个省市。该团伙已形成以福建厦门陈某、陕西惠某、安徽宿州展某等人为网络传销源头的特大传销犯罪网络,该团伙涉案人数达10000余人,涉案金额8000余万元。2017年6月11日,在公安部经侦局的统一指挥下,安徽、河南、陕西、福建、新疆、四川等省市公安机关多警联动,同步展开收网行动,一举将涉案的29名主要犯罪嫌疑人抓获归案。


4.宿州丁某等人制售假冒日化用品案。2016年8月,宿州市公安局埇桥分局经侦大队破获丁某等人制售假冒日化用品案,抓获犯罪嫌疑人3名,查获假冒名牌洗衣液1.7万件,货值160余万元。经查,2015年3月以来,犯罪嫌疑人丁某伙同石家庄市马某某等人在宿州市埇桥区城东办事处租赁厂房,利用从河北省进购的工业原料、机器设备及包材,在出租厂房内大肆灌装假冒名牌日化用品。上述日化用品经厂家鉴定均系假冒侵权商品,经对其销售情况进行核实发现,2015年3月至2016年5月期间,犯罪嫌疑人丁某、马某某等人累计在宿州及周边、河南、江苏等省市销售上述日化用品数额在1000万元以上。


5.滁州杜某等人制售假冒体育用品案。2016年11月,滁州市定远县公安局经侦大队破获杜某等人制售假冒体育用品案,抓获并刑拘犯罪嫌疑人杜某、郭某某,捣毁位于定远县工业园区的一个生产车间,查获假冒品牌篮球4000余个,各类制假原材料10余吨。经查,犯罪嫌疑人杜某等人以定远县狼王体育用品有限公司和定远县恒大体育用品有限公司生产自主品牌篮球为幌子,大肆制售假冒品牌篮球和足球,利用多个淘宝网店以及70名线下实体店销售人员对外销售。其中,线下批发销售涉及江苏、广东、湖北等十五省,涉案价值1200余万元。


6.宣城“3·18”特大跨国制售假冒品牌白糖案。2016年3月18日,宣城市公安局立案侦查“3·18”特大跨国制售假冒品牌白糖案。经查,2016年1月以来,犯罪嫌疑人朱某某多次通过上线李某某等人,从云南购进假冒国内知名糖企品牌白砂糖,销售至云南、河南、山东、上海、安徽等地,涉案价值1.3亿余元。2016年5月17日,我省公安机关积极对接,推动云南、河南等8省公安机关及缅甸警方开展收网行动,共抓获违法犯罪嫌疑人14名,打掉犯罪团伙8个,捣毁制售假窝点22处,缴获假冒国内知名品牌白砂糖1200余吨。  (本报记者)

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